ST人福：第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：ST人福编号：临2026-047

人福医药集团股份公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年

月

日（星期四）上午9:45以通讯会议方式召开，会议通知已于2026年6月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因

位委员中有

位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第

号》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，并据此调整其他发行方案要素。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律适用意见第

号》，本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需公司股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余

名董事参与了表决。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因5位委员中有4位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余

名董事参与了表决。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因5位委员中有4位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余

名董事参与了表决。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因5位委员中有4位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余

名董事参与了表决。

（五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因5位委员中有4位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本次发行的发行对象为公司控股股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，招商生科认购公

司本次发行的股票构成与公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，公司拟与认购对象招商生科签署《人福医药集团股份公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对调整事项进行补充约定。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于与控股股东签署<关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨本次发行涉及关联交易的公告》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议已审议本议案，因5位委员中有4位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

人福医药集团股份公司董事会

2026年6月19日