骑士乳业：第七届董事会审计委员会换届公告

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七届董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规 程》等有关规定,内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年6 月16 日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第七届董 事会审计委员会委员的议案》。

二、第七届董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定,董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的 董事组成,独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业 人士。

经过选举,公司第七届董事会审计委员会组成人员如下:

主任委员(召集人):付明月先生

委员:张振华先生、李华峰先生

董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时,其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》等相关规定, 符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日