晨光生物：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

晨光生物科技集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定,公司于2026年6月18日在公司会议室召开了职工代表大会, 经全体与会职工代表表决,同意选举赵涛先生(简历附后)为公司第六届董事会 职工代表董事,与经公司股东会选举产生的第六届董事会其他董事共同组成公司 第六届董事会,任期至第六届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号――创业板上市公司规范运作》等规定的有关董事任职的资格和条件。本 次选举职工董事工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法 规的要求。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日

附件:职工代表董事简历

赵涛 男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1975 年,畜牧专业,2005 年12 月至今工作于本公司,历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主 管、公司监事,现任办公室主管。目前持有公司股份52,960 股,占公司总股本 的0.01%,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东、实际控制人不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定 的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。