苏利股份：关于”苏利转债“预计触发转股价格向下修正的提示性公告

转债代码:113640

转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于“苏利转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?证券代码:603585,证券简称:苏利股份

?转债代码:113640,转债简称:苏利转债

?当期转股价格:17.20 元/股

?转股时间:2022 年8 月22 日至2028 年2 月15 日

?截至2026 年6 月18 日收盘,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简 称“公司”)股票在连续30 个交易日中已有10 个交易日的收盘价格低于当期转 股价格的90%(即15.48 元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若触发条 件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准,公司于2022 年 2 月16 日公开发行了9,572,110 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总 额为人民币95,721.10 万元,期限6 年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意,公司95,721.10 万 元可转债于2022 年3 月10 日起在上交所挂牌交易,债券简称“苏利转债”,债 券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利

精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募 集说明书》”)的约定,公司本次发行的“苏利转债”自2022 年8 月22 日起可 转换为公司A 股普通股股票,初始转股价格为20.11 元/股。历次转股价格调整 情况如下:

因公司实施2021 年度利润分配,自2022 年6 月8 日起,“苏利转债”的转 股价格变为19.71 元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

因公司实施2022 年度利润分配,自2023 年6 月30 日起,“苏利转债”的 转股价格变为19.16 元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关 于实施2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)。

因公司实施2023 年度利润分配,自2024 年7 月1 日起,“苏利转债”的转 股价格变为19.11 元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 实施2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。

经公司2024 年第三次临时股东大会授权,公司于2024 年7 月18 日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价 格的议案》,“苏利转债”的转股价格自2024 年7 月22 日起由19.11 元/股调 整为17.20 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月19 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏 利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-061)。

因公司回购注销2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 160,000 股限制性股票,自2026 年6 月22 日起,“苏利转债”的转股价格将调 整为17.21 元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于因部分 限制性股票回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号: 2026-042)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限及修正幅度

根据公司《募集说明书》”的相关条款规定,在本次发行的可转换公司债券 存续期间,当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股 价的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审

议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票的交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始 恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2026 年6 月4 日至2026 年6 月18 日,公司股票在连续30 个交易日中已 有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即15.48 元/股),预计触发 转股价格向下修正条件。若未来连续19 个交易日内有5 个交易日公司股票收盘 价低于“苏利转债”最新转股价格17.21 元/股的90%(即15.49 元/股),将触 发“苏利转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号―可转换公司债券》 的相关规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格 的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为 本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议 及披露义务。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于“苏利转债”转 股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使“苏利转债”转股价格 向下修正权利,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,

注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日