上工申贝：2025年年度股东会决议公告
导读：上工申贝：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：
2026-021
上工申贝（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 |
| 其中：A股股东人数 | 332 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,362,792 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 116,811,797 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 25,550,995 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.2747 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.6358 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.6389 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人，列席
人，非独立董事尹强因公务未能出席本次股东会。
、公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,808,386 | 98.2849 | 1,971,810 | 1.6880 | 31,601 | 0.0271 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,248,381 | 98.5148 | 2,082,810 | 1.4630 | 31,601 | 0.0222 |
2、议案名称：《公司2025年年度报告》全文和摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,807,586 | 98.2842 | 1,973,810 | 1.6897 | 30,401 | 0.0261 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,247,581 | 98.5142 | 2,084,810 | 1.4644 | 30,401 | 0.0214 |
3、议案名称：公司2025年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,768,386 | 98.2507 | 2,011,310 | 1.7218 | 32,101 | 0.0275 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,208,381 | 98.4867 | 2,122,310 | 1.4908 | 32,101 | 0.0225 |
4、议案名称：关于公司2026年度银行综合授信的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,735,086 | 98.2222 | 2,016,610 | 1.7264 | 60,101 | 0.0514 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,175,081 | 98.4633 | 2,127,610 | 1.4945 | 60,101 | 0.0422 |
、议案名称：关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,730,386 | 98.2182 | 2,026,010 | 1.7344 | 55,401 | 0.0474 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,170,381 | 98.4600 | 2,137,010 | 1.5011 | 55,401 | 0.0389 |
、议案名称：关于2025年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,792,286 | 98.3069 | 1,916,310 | 1.6411 | 60,701 | 0.0520 |
| B股 | 25,082,995 | 99.5594 | 111,000 | 0.4406 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 139,875,281 | 98.5292 | 2,027,310 | 1.4281 | 60,701 | 0.0427 |
、议案名称：关于支付2025年度审计报酬及聘任2026年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,729,186 | 98.2171 | 2,023,810 | 1.7325 | 58,801 | 0.0504 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,169,181 | 98.4591 | 2,134,810 | 1.4996 | 58,801 | 0.0413 |
、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,734,886 | 98.2220 | 2,018,310 | 1.7278 | 58,601 | 0.0502 |
| B股 | 25,439,995 | 99.5656 | 111,000 | 0.4344 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 140,174,881 | 98.4631 | 2,129,310 | 1.4957 | 58,601 | 0.0412 |
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举张敏先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 138,994,161 | 97.6338 | 是 |
| 9.02 | 关于选举林伟君先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 138,823,135 | 97.5136 | 是 |
| 9.03 | 关于选举原铨先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 139,266,327 | 97.8249 | 是 |
| 9.04 | 关于选举金维召先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 138,756,441 | 97.4668 | 是 |
| 9.05 | 关于选举李晓峰先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 138,769,506 | 97.4760 | 是 |
| 9.06 | 关于选举方海祥先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 138,768,936 | 97.4756 | 是 |
10、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举张鸣先生为公司第十一届独立董事的议案 | 138,883,791 | 97.5562 | 是 |
| 10.02 | 关于选举程林先生为公司第十一届独立董事的议案 | 138,771,290 | 97.4772 | 是 |
| 10.03 | 关于选举潘尔顺先生为公司第十一届独立董事的议案 | 139,081,902 | 97.6954 | 是 |
(三)A股现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 105,395,358 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,373,028 | 82.1011 | 2,011,310 | 17.6176 | 32,101 | 0.2813 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,038,500 | 52.0835 | 923,310 | 46.3064 | 32,101 | 1.6101 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,334,528 | 88.4532 | 1,088,000 | 11.5468 | 0 | 0.0000 |
B股现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 24,958,195 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 481,800 | 81.2753 | 111,000 | 18.7247 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 76,700 | 40.8630 | 111,000 | 59.1370 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 405,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 公司2025年度利润分配预案 | 33,624,066 | 93.9785 | 2,122,310 | 5.9318 | 32,101 | 0.0897 |
| 4 | 关于公司2026年度银行综合授信的议案 | 33,590,766 | 93.8854 | 2,127,610 | 5.9466 | 60,101 | 0.1680 |
| 5 | 关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案 | 33,586,066 | 93.8723 | 2,137,010 | 5.9729 | 55,401 | 0.1548 |
| 6 | 关于2025年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案 | 33,690,466 | 94.1641 | 2,027,310 | 5.6663 | 60,701 | 0.1696 |
| 7 | 关于支付2025年度审计报酬及聘任2026年度审计会计师事务所的议案 | 33,584,866 | 93.8689 | 2,134,810 | 5.9667 | 58,801 | 0.1644 |
| 8 | 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 33,590,566 | 93.8848 | 2,129,310 | 5.9514 | 58,601 | 0.1638 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 关于选举张敏先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,409,846 | 90.5848 | 是 |
| 9.02 | 关于选举林伟君先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,238,820 | 90.1067 | 是 |
| 9.03 | 关于选举原铨先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,682,012 | 91.3455 | 是 |
| 9.04 | 关于选举金维召先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,172,126 | 89.9203 | 是 |
| 9.05 | 关于选举李晓峰先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,185,191 | 89.9569 | 是 |
| 9.06 | 关于选举方海祥先生为公司第十一届非独立董事的议案 | 32,184,621 | 89.9553 | 是 |
(2)、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举张鸣先生为公司第十一届独立董事的议案 | 32,299,476 | 90.2763 | 是 |
| 10.02 | 关于选举程林先生为公司第十一届独立董事的议案 | 32,186,975 | 89.9618 | 是 |
| 10.03 | 关于选举潘尔顺先生为公司第十一届独立董事的议案 | 32,497,587 | 90.8300 | 是 |
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的10项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案3-10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所律师：徐良宇、王译禾
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2026年
月
日
