宝胜股份：第九届董事会第六次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“宝胜股份”)于2026年6 月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发 出了召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于2026年6月18日下午3:00在宝 胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名,实 到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生 、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意,0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈宝胜科技 创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券〉的议案》。

本议案已由董事会战略委员会审议通过,战略委员会认为:本次超短期融资 券发行符合监管政策,此次发行可拓宽公司多元化融资渠道,优化公司债务期 限结构,降低综合融资成本,匹配日常经营周转、项目资金周转需求,提升资 金管理灵活性。全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

公司董事对本次注册发行超短期融资券事项进行审慎核查,一致认为本次融 资方案符合法律法规、监管规则及公司经营发展需要,融资用途合规,不存在损 害公司及全体股东、中小股东利益的情形,同意本议案,并提请股东会授权董事

会及董事会转授权公司经营管理层(总经理、财务负责人、董事会秘书)全权处 理本次注册发行全部相关事宜。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月19日