创耀科技：关于董事会完成换届选举的公告

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律、法规、规范性文件及《创耀(苏 州)通信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,创耀 (苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会换届选举的 相关工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026 年6 月17 日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议, 同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会职工代表董事。

2026 年6 月18 日,公司召开2025 年年度股东会通过累积投票的方式选举 YAOLONG TAN 先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三 届董事会非独立董事,刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会 独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自2025 年年度股东会审议通过 之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见《创耀(苏州)通信科技股份有限 公司关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2026-023)、《创耀(苏州) 通信科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》 (公告编号: 2026-025)。

二、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,赵贵宾先生、张斌先生不再担任公司董事,徐赞 先生、娄爱华先生不再担任公司独立董事,公司及公司董事会对各位在任职期间

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会办公室联系方式

电话:0512-62559288

邮箱:ir@triductor.com

联系地址:苏州工业园区集贤街89 号6 幢18 楼

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日