回天新材：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告

债券代码:123165

债券简称:回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:123165

2.债券简称:回天转债

3.转股起止日期:2023 年05 月04 日至2028 年10 月26 日。

4.暂停转股日期:2026 年06 月22 日至公司2025 年度权益分派股权登记日止。

5.预计恢复转股日期:2026 年06 月30 日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2020 号),湖北回天新材料股份有限 公司(以下简称“公司”)于2022 年10 月27 日向不特定对象发行可转换公司债券(以 下简称“可转债”)8,500,000 张,每张面值人民币100 元,发行总额85,000.00 万元, 扣除各项发行费后,实际募集资金净额为人民币844,184,179.25 元,已于2022 年11 月2 日全部到账。经深圳证券交易所同意,公司85,000.00 万元可转换公司债券已于2022 年 11 月15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“回天转债”,债券代码 “123165”,转股期限自2023 年5 月4 日至2028 年10 月26 日。

因公司将于近日披露2025 年年度权益分派实施公告,根据《湖北回天新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式”条款(详 见附件)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办理》等相关 规定,自2026 年6 月22 日至本次权益分派股权登记日止,公司可转债(债券代码:

123165;债券简称:回天转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 起恢复转股。

二、其他说明

在上述期间,“回天转债”正常交易,敬请各位债券持有人留意。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日