国子软件：第四届董事会第二十二次会议决议公告

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月25 日

2.会议召开地点:公司第一会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月22 日以书面方式发出

5.会议主持人:庞瑞英

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合 法、合规。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高暂时闲置募集资金使用效率,公司拟使用总金额不超过人民币10,000

万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn) 发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议、第四届董事 会第十一次独立董事专门会议审议通过;公司保荐机构中泰证券股份有限公司出 具《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见》(公告编号:2026-053),对公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

(二) 《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次 会议决议》;

(三)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十一次独立董事专门会 议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年6 月25 日