平煤股份：第十届董事会第七次会议决议公告

编号:2026-042

平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董 事会第七次会议于2026 年7 月2 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知,于2026 年7 月6 日采用现场加通讯表决的方式召开,董 事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15 人,实际表决董事15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于放弃子公司股权优先购买权的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-043 号公告)

二、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董 事回避表决。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。本议案 尚需提请公司股东会审议。(内容详见2026-044 号公告)

三、关于为控股子公司融资提供担保的议案

会议以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。(内 容详见2026-045 号公告)

上述第二项议案需经公司股东会审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日