光华科技：第六届董事会第八次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议 于2026 年7 月6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2026 年6 月29 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先 生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9 人,实际出席会议董事9 人。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《关于调整公司2026 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 调整公司2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象,对本议 案回避表决。

二、审议并通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象,对本议

案回避表决。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日