德科立：第二届董事会第二十五次会议决议公告

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第二十五次会议于2026 年7 月13 日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026 年7 月10 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9 名, 实际参加董事9 名,会议由董事长渠建平先生主持,本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日