陕西华达：第五届董事会第十八次会议决议公告

陕西华达科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十八次会议于2026 年7 月17 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会 议通知时间要求,会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事, 本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持,应出席董事9 人,实际 出席董事9 人,全部董事均现场出席会议,高级管理人员列席本次董 事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董 事会选举任永珊先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员

的议案》

经审议,董事会同意调整第五届董事会各专委会成员。具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事 长、调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2023―2025 年经营班子任期业绩考核结果和 激励收入兑现及2025 年绩效延期支付方案》

本议案公司董事、总经理张峰先生已回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过《2026―2028 年经营班子任期经营业绩考核与 激励收入管理方案》

本议案公司董事、总经理张峰先生,董事、财务负责人宋晓辉女 士已回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日