R和佳1：第六届董事会第二十四次会议决议公告

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珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年7 月19 日

2. 会议召开地点:通讯会议

3. 会议召开方式:通讯表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月18 日以电子邮件、微 信等方式送达

5. 会议主持人:董事长刘映

6. 会议列席人员:财务总监陈强

7. 召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席董事9 人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于取消公司2026 年第一次临时股东大会部分子议案的议案》

1.议案内容:

公司董事会近日收到公司第七届董事会独立董事候选人王鸿智、郝德仁发来

的《关于自愿放弃董事候选人资格的函》。王鸿智、郝德仁经合计持有公司10%

以上股份的股东林仁平、高敏江、万里、彭波、方新龙提名,作为公司第七届董

事会独立董事候选人。上述候选人均表示因个人原因,自愿放弃第七届董事会独

立董事候选人资格,不再参与本次董事会换届选举。经审查,上述候选人放弃候

选人资格系其真实意思表示,不违反相关法律法规及《公司章程》的规定。

鉴于王鸿智、郝德仁已自愿放弃第七届董事会独立董事候选人资格,根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,董事会拟对第七届董事会独

立董事候选人名单及2026 年第一次临时股东大会相关议案作出如下调整:

取消公司2026 年第一次临时股东大会提案3.00《关于公司董事会换届选举

独立董事的议案》之子议案3.01《关于选举郝德仁先生为公司第七届董事会独立

董事的议案》及3.02《关于选举王鸿智先生为公司第七届董事会独立董事的议

案》,上述子议案不再提交公司2026 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、《关于自愿放弃董事候选人资格的函》。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日