健盛集团：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司董事会审计委员会共召开了4次会议，具体会议及审议情况如下：