海洋3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告(更正公告)
时间：2026-06-19 11:53:49
导读：海洋3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告(更正公告)
公告编号：2026-035证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：山西证券
厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 更正概述：
厦门海洋实业(集团)股份有限公司(下简“公司”)于2026年06月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》。由于因部分议案内容表述有误，因此本公司现予以更正。
二、 更正内容：
更正项：四、 增加议案后的会议审议事项
更正前：
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 8.00 | 董事会换届选举 | ||
| 8.01 | 选举郭文军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
| 8.02 | 选举王晓同先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
| 8.03 | 选举唐旭先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 候选人 | |||
| 8.04 | 选举谭向阳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
| 8.05 | 选举张克非先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
| 9.00 | 监事会换届选举 | ||
| 9.01 | 选举赵媛莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
| 9.02 | 选举陈夏英女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | √ | - |
更正后：
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 8.00 | 董事会换届选举 | ||
| 8.01 | 选举郭文军先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 8.02 | 选举王晓同先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 8.03 | 选举唐旭先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 8.04 | 选举谭向阳先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 8.05 | 选举张克非先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | - |
| 9.00 | 监事会换届选举 | ||
| 9.01 | 选举赵媛莉女士为公司第十一届监事会监事 | √ | - |
| 9.02 | 选举陈夏英女士为公司第十一届监事会监事 | √ | - |
更正项：附件更正前：
厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（格式）
| 序号 | 审议事项（以下议案适用普通投票制） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 2025年年报及摘要 | |||
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 3.00 | 2025年度监事会工作报告 | |||
| 4.00 | 2025年度财务决算报告 | |||
| 5.00 | 2026年度财务预算报告 | |||
| 6.00 | 2025年度利润分配方案 | |||
| 7.00 | 聘任2026年度财务审计机构 | |||
| 8.00 | 董事会换届选举 | - | ||
| 8.01 | 选举郭文军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 8.02 | 选举王晓同先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 8.03 | 选举唐旭先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 8.04 | 选举谭向阳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 8.05 | 选举张克非先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 9.00 | 监事会换届选举 | - | ||
| 9.01 | 选举赵媛莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
| 9.02 | 选举陈夏英女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | |||
更正后：
厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（格式）
| 序号 | 审议事项（以下议案适用普通投票制） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 2025年年报及摘要 | |||
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 3.00 | 2025年度监事会工作报告 |
| 4.00 | 2025年度财务决算报告 | |||
| 5.00 | 2026年度财务预算报告 | |||
| 6.00 | 2025年度利润分配方案 | |||
| 7.00 | 聘任2026年度财务审计机构 | |||
| 8.00 | 董事会换届选举 | - | ||
| 8.01 | 选举郭文军先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |||
| 8.02 | 选举王晓同先生为公司第十一届董事会非独立董 | |||
| 8.03 | 选举唐旭先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |||
| 8.04 | 选举谭向阳先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |||
| 8.05 | 选举张克非先生为公司第十一届董事会非独立董事 | |||
| 9.00 | 监事会换届选举 | - | ||
| 9.01 | 选举赵媛莉女士为公司第十一届监事会监事 | |||
| 9.02 | 选举陈夏英女士为公司第十一届监事会监事 | |||
三、 其他相关说明
除上述内容需要更正外，《厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》(更正前公告编号：
2026-032)中的其他内容不存在变化。
更正后的公告详见公司于2026年06月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告（更正后）》(公告编号：2026-036)。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2026年06月18日
内容
