海洋3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司定于2026年6月26日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年6月18日，有关会议事项详见公司于2026年5月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-028。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年6月5日，股东会会议召集人董事会收到单独持有24.51%已发行有表决权股份的股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司书面提交的董事会和监事会换届选举的《提名函》，提请在2026年6月26日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

人。提名赵媛莉女士、陈夏英女士共2人为公司第十一届监事会监事候选人。任期自公司股东会审议通之日起三年。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月26日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

具体议案内容，见本通知附件。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

第十届董事会第十七次会议决议第十届监事会第十一次会议决议

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会2026年6月18日

公告编号：2026-036附件：

厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。

委托人 单位法定代表人（签字）:

（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

委托日期：2026年6月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托书由委托人按以上格式自制。

2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。

3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

议案八:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

关于《董事会换届选举》的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会进行换届选举，现公司董事会接到股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司《提名函》，提名郭文军先生、王晓同先生、唐旭先生、谭向阳先生和张克非先生共5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自公司股东会审议通之日起三年。

此次公司董事会换届，公司股东提名的董事候选人为5人，其中非独立董事5人。依《公司章程》规定，公司的董事会成员由5人组成，其中非独立董事5人。换届选举实行直接投票制选举，必须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，如果获得超过出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上赞成票数的董事候选人人数大于预定选举的董事名额，则按照得票由多到少的顺序具体确定当选董事。

以上议案请审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

议案八-附件：非独立董事候选人个人简历

公告编号：2026-036议案八-附件:非独立董事候选人个人简历

郭文军先生个人简历郭文军，男，1979年1月出生，中国国籍，华南农业大学，硕士研究生。工作经历：2009年6月-2011年11月，就职浙江百川食品有限公司河南分公司任总经理；2011年12-2015年2月，就职恒都美业集团（筹备省部共建园区）任总经理；2015年2月2021年3月，就职农业农村部规划设计研究院投资所。2021年3月至今，就职北京城乡振兴管理科学研究院任院长；2022年10月至今，就职金达矿业有限公司任总经理。

郭文军生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

王晓同先生个人简历

王晓同，男，1957年1月出生，中国国籍，本科学历。1980年-1984年在内蒙古财经大学学习；1984年-1985年在内蒙古党委组织部青干班学习。工作经历：1985年-1987年就职内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会任副主任；1988年-1989年就职中共厦门市委任经济处副处长；1989年-1992年就职福建省宁德地区外经外贸委任副主任；1993年-2009年就职三亚亚龙湾开发股份有限公司任副总裁；2014年-2016年就职海南博鳌千博集团任副总裁。并兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司第九届、第十届董事会董事。

王晓同先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

唐旭先生个人简历唐旭，男，1963年3月出生，中国国籍，汉族，1986年-1988年中国人民大学一分校摄影专业毕业。工作经历：1984年-1994年就职新华社中国图片社；1994年-2000年就职COBELL国际广告公司；2002年-至今就职北京中奥师达教育咨询有限公司任公司法定代表人；2006年-至今就职北京汇正文化艺术发展有限公司任公司法定代表人。并兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司第九届、第十届董事会董事。

唐旭先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

谭向阳先生个人简历

谭向阳，男，1970年2月出生，汉族。教育背景：1999年至2008年澳大利亚新南威尔士大学国际会计硕士研究生学历。工作经历：资深英国注册会计师（FFA）、资深澳大利亚公共会计师（FIPA）、全球特许管理会计师（CGMA）、资深英国皇家特许管理会计师（FCMA）。曾任北京申克工程设计有限公司总经理，申克（天津）工业技术有限公司副总经理，北京克莱德物料输送技术有限公司、申克（天津）工业技术有限公司首席财务官，北京申克工程设计有限公司、申克（香港）工业技术有限公司、沈阳史道克电力设备有限公司、北京克莱德物料输送技术有限公司董事，中国寰球工程有限公司财务主管，农业部对外经济合作中心经管处科员，萨姆森控制设备（中国）有限公司CFO。现任北京财能科技有限公司高级副总裁；三聚环保独立董事。并兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届董

事会董事。

谭向阳先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

张克非先生个人简历

张克非，男，1982年3月出生。教育背景：德国莱比锡大学建筑工程学，工学硕士学历。

工作经历：2009年-2012年曾任德国 Max Boegl 公司京沪高铁第一标段，德方技术监理工程师；2013 年-2019 年北京凯睿博纳文化传媒公司副总经理。2020年至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司，曾任法务负责人，现任第九届、第十届董事会秘书，并兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

张克非先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

议案九:

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

关于《监事会换届选举》的议案

各位股东：

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会进行换届选举，现公司监事会接到股东中惠融通投资管理（深圳）有限公司《提名函》，提名赵媛莉女士、陈夏英女士为公司第十一届监事会监事候选人。任期自公司股东会审议通之日起三年。此次公司监事会换届，公司股东提名的监事候选人为2人。依《公司章程》规定，公司的监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，即公司监事会为监事2人，职工监事1人组成。换届选举实行直接投票制选举，即监事候选人只能选2人。最终当选的监事为：出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过且得票前2位的监事人选。

以上议案请审议。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会

议案九-附件：监事候选人个人简历

公告编号：2026-036议案九-附件：监事候选人个人简历

赵媛莉女士个人简历

赵媛莉，女，1981年5月出生，中国籍。中央党校经济管理，大学本科学历。

工作经历：2012年-2018年，北京中教在线有限公司担任出纳；2019―2021年3月，北京华丰瑞金投资管理有限公司担任会计；2021年4月―2025年9月，深圳海洋健康服务有限公司担任销售。并兼任厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届监事会监事。

赵媛莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

陈夏英女士个人简历

陈夏英，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任浙江久久共享传媒有限公司董事长、艺采公关策划（杭州）有限公司董事长、现任北京金达新华矿业有限公司董事。

陈夏英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。