国泰环保：第五届董事会第一次会议决议公告

杭州国泰环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月17日召开 2026年第二次临时股东会,选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接 性和连贯性,全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求,会议通知于当日 召开股东会选举产生第五届董事会成员后,以现场、电话方式送达各位董事。第 五届董事会第一次会议于2026年6月17日以现场结合通讯方式召开,会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。

经全体董事会成员推举,本次会议由董事陈柏校先生召集并主持,高级管理 人员(候选人)列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务 的董事的议案》

经审议,董事会同意选举陈柏校先生为公司第五届董事会董事长、代表公司 执行公司事务的董事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会,其组成成员如下:

审计委员会:沈林华(主任委员)、蒋贤品、陈柏校;

提名委员会:应晶(主任委员)、沈林华、陈柏校;

薪酬与考核委员会:沈林华(主任委员)、应晶、陈柏校;

战略委员会:陈柏校(主任委员)、夏玉坤、应晶;

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈柏校先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任夏玉坤先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理夏玉坤先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任何建刚先生、陈华琴女士、洪根惠先生、王成先生为公司副总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核、审计委员会审议通过,董 事会同意聘任陈华琴女士担任财务总监(财务负责人),任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任田群超女 士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日