上海电影：2025年年度股东会会议材料

上海电影股份有限公司2025年年度股东会

会议资料

二零二六年六月

目录

股东会须知 ...... 3

股东会议程 ...... 6

议案一关于《2025年度董事会工作报告》的议案 ...... 8

议案二关于《2025年度财务决算报告》的议案 ...... 9

议案三关于《2025年年度报告》及摘要的议案 ...... 10

议案四关于公司2025年度利润分配方案的议案 ...... 11

议案五关于续聘2026年度审计机构的议案 ...... 14

议案六关于预计2026年度日常关联交易限额的议案 ...... 19

议案七关于审议董事薪酬的议案 ...... 45议案八关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 46

2025年度独立董事述职报告 ...... 52

股东会须知为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明所需

时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在10分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干

扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

股东会议程现场会议时间：2026年6月26日（星期五）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室会议召集人：公司第五届董事会会议主持人：公司董事长会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表

股份。

(二)审议及听取事项：

1．关于《2025年度董事会工作报告》的议案2．关于《2025年度财务决算报告》的议案3．关于《2025年年度报告》及摘要的议案4．关于公司2025年度利润分配方案的议案5．关于续聘2026年度审计机构的议案6．关于预计2026年度日常关联交易限额的议案7．关于审议董事薪酬的议案

8．关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9．听取《2025年度独立董事述职报告》

(三)股东发言及提问

(四)提名并选举监票人、计票人

(五)主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表

填写表决票、投票表决

(六)统计现场投票表决结果

(七)宣布现场表决结果

(八)见证律师宣布本次股东会法律意见书

(九)主持人宣布现场会议结束

议案一关于《2025年度董事会工作报告》

的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会从公司经营情况、董事会运作情况、信息披露与投资者关系管理情况、未来发展思路与规划等方面做出汇报，详细内容见附件1：《上海电影股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案二关于《2025年度财务决算报告》的

议案

各位股东及股东代表：

公司对2025年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见附件2：《上海电影股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案三关于《2025年年度报告》及摘要的

议案

各位股东及股东代表：

公司对2025年年度的经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，根据《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则――应用指南》、企业会计准则解释及其他相关规定，以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号―年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定编制了2025年年度报告。具体内容详见本公司2026年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案四关于公司2025年度利润分配方案

的议案

各位股东及股东代表：

一、2025年度利润分配方案内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币112,896,825.78元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币466,080,880.00元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年利润分配方案具体如下：

公司以2025年12月31日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合计拟派发现金红利23,754,600.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利21,513,600.00元）总额45,268,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的40.10%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形公司不存在可能触及其他风险警示情形。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案五关于续聘2026年度审计机构的

议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息1．基本信息立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2．投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3．诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1．基本信息

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵子霏

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖

2．诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受

到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

（1）定价原则定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用及同比变化情况公司2025年度聘任立信担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬总额为人民币180万元，与2024年度一致。其中，年报审计费用人民币150万元，内控审计费用人民币30万元。2026年度审计收费定价具体金额以双方签署的协议为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会认为立信为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，

同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）生效日期本次续聘年度审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案六关于预计2026年度日常关联交易

限额的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况2025年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

单位：万元

2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东会召开之日止。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别2026年度日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情况

（二）关联方履约能力分析目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

四、关联交易目的与对上市公司的影响上述关联交易是公司日常必要的业务往来，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案七关于审议董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

本议案全体董事回避，现提请股东会审议，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

议案八关于提请股东会授权董事会以简易

程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动公司业务发展，公司拟提请股东会依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期限为本次授权相关议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的股票种类、数量和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式和发行对象

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等。发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事

项，本次发行的发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

（六）募集资金用途本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞

争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（九）决议有效期本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一切事宜；

（二）根据主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目实施进展，对拟投入的募集资金投资项目及各项目具体安排进行调整；

（三）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（四）根据证券监督管理部门及上海证券交易所的要求制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

（五）办理与本次向特定对象发行股票有关的股票发行、认购、定价等有关事宜，设立本次发行的募集资金专项存储账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜；

（六）在符合证券监管部门及上海证券交易所要求的前提下，与本次发行对象签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；

（七）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次向特定对象发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报

有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者向特定对象发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案进行调整、延期实施、按照新的向特定对象发行政策继续办理本次发行事宜，或者撤销发行申请；

（十）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（十一）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次向特定对象发行股票相关的一切具体事宜。

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司2025年度独立董事述职报告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅，现在年度股东会作述职报告。

上海电影股份有限公司独立董事

2026年6月

附件1：

上海电影股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，上海电影股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，坚持推进上市公司高质量发展。现将公司董事会的工作汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，在控股股东上影集团支持下，公司结合AI/XR/MLED等前沿技术，充分发挥电影宣发、院线经营、IP运营等核心业务引擎作用，持续聚焦并拓展主责主业，着力增强核心盈利能力，打造“文化+科技+消费”生态体系，推动上市公司高质量发展。

2025年，公司实现营业收入91,834.08万元，同比增加

33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润11,289.68万元，同比增加25.38%；截至2025年末，公司总资产为

315,444.42万元,较上年度末增加16.47%；归属于上市公司的净资产为167,900.40万元，较上年度末增加2.45%。

（一）院线经营联动西岸水岸电影节、推出“电影文创+周边衍生”为核心的“联和万物”等创新赋能体系，突破影院传统边界。截至报告期末，联和院线加盟影院849家，银幕5,415块，累计票房41.46亿元（含服务费），居全国第4，市占率

8.00%，观影人次9,055.79万；以科技、跨界、创新为驱动，重构影院场景营销与渠道融合模式，打造非票业务增长新引擎。截至报告期末，直营“SFC上影影城”52家，银幕377块，票房5.43亿元（含服务费），市占率1.05%。

其中，上海影城SHO票房上海第一、全国第二，全年举办影片巡展、电影派对、音乐会、IP衍生、首映礼、电影党课、品牌发布会等丰富多元的主题活动和社群互动超200场，吸引年轻群体回归线下，带动票房及非票业务增长。动漫主题影院及影元社HAPPYMALL引入LED与XR技术，融合观影、互动娱乐、IP场景及社交功能，打造差异化、沉浸式消费体验。

（二）电影宣发

《浪浪山小妖怪》定档暑期后多平台热搜登榜，内地票房17.19亿元，成中国影史二维动画票房冠军，传播覆盖超54亿人次，总曝光超百亿。海外登陆澳大利亚、新西兰、马来西亚、北美等地，连续两周越南票房冠军，跻身华语

电影越南票房前五。《菜肉馄饨》以2.2%排片撬动20%上海票房，获2025年12月家庭片内地票房冠军。联动上海老字号与商业体，通过“票根+”“思南会客厅”等形式，将观影流量转化为城市文化消费。

（三）IP商业化以内容迭代、授权延伸、文创破圈、游戏合作驱动IP商业开发。“奇谭宇宙”完成从短片到长片再到衍生开发的全链路验证。

1.内容矩阵迭代升级。《浪浪山小妖怪》成为首个“内容投资+发行放映+IP运营”全链项目，合作品牌60+，授权衍生及自研文创超800款，衍生品销售破2.5亿元，终端GMV超25亿元；《中国奇谭2》于2026年1月1日B站独播，累计播放超7,100万，追番近680万，豆瓣8.0分；经典IP黑猫警长生日会引爆1,100万+播放；《大闹天宫》×交通运输部传播赋能出行场景，传播3,000万+；国安微动漫《金猴降妖》传播5000万+，并登陆《新闻联播》；短视频矩阵《葫芦兄弟和朋友们》《上美影动画车间》全网粉丝超570万，总播放量10亿+。

2.跨界授权多元延展。与百事、阿维塔、肯德基、瑞幸、京东、自如、美团等合作，覆盖20+消费领域，新增家居家装、音乐专辑、虚拟装扮、便利店4大赛道，全年合作项目150+，IP总曝光超182亿，促进文旅商体展融合发展。

其中，全国首家“上美影泡泡米益智乐园”上海环球港开业，超6,000平米，累计接待超8万组家庭。

3.文创破圈渠道增长。围绕“元潮力”“元生活”“元文旅”“元非遗”“艺术元计划”等主题，“上影元品”全年开品超1,000款，多款衍生产品荣获“2025上海礼物”认证，线上天猫、京东、抖音等多平台精准铺货，线下进驻连锁书店、文旅景区等，销售额同比增长300.81%。

4.影游联动产品创新。经典/爆款IP高频进击游戏领域，打破内容圈层,构建“影游融合”新生态。《浪浪山小妖怪》联动《月圆之夜》《赛尔号》《梦幻西游》等；《大闹天宫》×《一梦江湖》；《葫芦兄弟》×《太空杀》《蛋仔派对》《穿越火线》等；《黑猫警长》×《QQ飞车》《保卫向日葵》；与恺英网络合作的《黑猫警长：守护》获游戏版号；联袂互影科技推出《谍影成双》及续作《暗影成双》。

（四）产业融合

持续推动AI/XR/MLED技术与影视全产业链融合，并在产业生态与合作、产品孵化、产业平台建设等方面取得多项实质性进展。

1.生态合作。与即梦AI启动“AI+影视”战略合作，举办“AI动画创作周”；联合发起“未来影像计划”全球征集，并在釜山国际电影节举办AI电影国际峰会；联袂火山引擎、抖音以AI技术打造“童梦护卫队”新春活动。

2.产品孵化。AI情感陪伴潮玩“芙崽”双十一天猫“AI智能店铺销售榜”榜首；定制产品“智能憨憨”在华为新品发布会亮相，同步登陆华为线下门店及官方商城；推出虚拟现实影片《浪浪山小妖怪：幻境奇旅》，布局全国100+场馆，体验人次超3.6万。

3.平台建设。“AI视觉创意大赛（瓦卡奖）”成为行业标杆，第二届赛事，公司与哔哩哔哩、深圳龙岗区政府联办，收到全球超4,600件作品，并发布《AI视觉创意应用蓝皮书》，构建了链接全球技术、创意与产业资源的核心平台。

4.产业协同。与京东方A（000725.SZ）全资子公司晶芯科技合资设立上影东方（上海）文化科技有限公司，聚焦LED商显、虚拟拍摄等，提供“硬件+内容+运营”一体化服务。

二、公司治理情况

本年度，公司治理持续优化，连续第2年荣获上交所信息披露A类评价；稳居上证380指数样本股行列，成为成长性新兴蓝筹公司代表；《创新驱动，筑梦光影未来》ESG案例入选上海市国资委优秀案例；荣获“上市公司最佳董事会”“公司治理奖”“社会责任(S)先锋企业奖”等殊荣。

（一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合

《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，会议共审议通过12项议案，相关决议得到有效贯彻执行。

（二）董事会履职情况报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开7次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会所有议案均审议通过并获得了有效的贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

（三）专业委员会履职情况董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1．战略委员会履职情况董事会战略委员会由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构

调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关业务调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构，规避市场风险，起到积极作用。2025年共召开了1次会议，审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》等议案。

2．审计委员会履职情况

（1）日常工作董事会审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人。审计委员会按照《审计委员会工作规则》规范运作，未发现公司内部控制等方面的重大问题。2025年共召开了6次会议，审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于实施2025年中期分红的议案》等议案。

（2）对会计师事务所审计工作的督促情况审计委员会成员严格按照2025年度审计工作时间安排对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会

计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2025年度审计报告。

3．薪酬与考核委员会履职情况董事会薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事,并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。2025年共召开了1次会议，审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

4．提名委员会履职情况董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事,并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会工作规则》开展工作。2025年共召开了2次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》。

（四）信息披露与投资者关系管理情况1．信息披露情况董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法定披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,信息披

露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

2．资者关系管理情况公司严格按照《公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》相关规定,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；常态化召开业绩说明会，如2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，及时向市场传递公司战略、经营情况。其中，年度业绩说明会融合美罗城地标场景，并辅以多平台直播的形式，累计吸引2,856人次参与，有效实现公司文化品牌影响力与投资价值的双向共振；联合华泰证券、华金证券开展“我是股东――走进上海电影”活动提升投资者沟通效率与品牌传播效能。

三、未来发展思路未来，公司将始终坚持以投资者为本、以消费者为中心，依托科技赋能，深耕电影经济与文化消费产品，实现“电影+”全链路贯通。锚定AI/XR/MLED技术融合新周期，以电影宣发、院线经营、IP运营三大核心业务引擎为支点，驱动主责主业纵深拓展，精准宣发触达全域受众，沉浸式院线重塑观影体验，跨媒介IP运营激活长效价值。着力构

建技术赋能、业态协同、盈利多元的高质量发展格局，持续增强核心盈利能力，推动上市公司价值提升。

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月

附件2：

上海电影股份有限公司2025年度财务决算报告

一、2025年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

2025年度营业收入91,834.08万元，较上年同比增加

33.02%；实现归属于上市公司股东的净利润11,289.68万元，较上年同比增加25.38%，主要系报告期内电影市场好于上年且公司主控影片票房表现较好。

（二）主要财务指标

二、经营成果分析

（一）主营业务分析1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

2．主营业务分产品情况

单位：万元

其中：

广告收入比上年同期减少66.11%，营业成本比上年同期下降53.17%，主要系映前广告合同变更减少。

电影发行（含版权代理及销售）成本比上年同期增加1,214.91%，主要系报告期内部分发行项目成本较高。

商品销售成本比上年同期增加55.18%，主要系报告期内衍生品销售业务增加，衍生品成本较高。

知识产权转授权成本比上年同期增加42.26%，主要系报告期内版权成本较高，因此成本同比增加。

3．费用变动分析

单位：万元

4．现金流的变动分析

单位：万元

（二）资产与负债情况分析

单位：万元

项目名称

上海电影股份有限公司董事会

2026年6月