ST美晨：第六届董事会第十九次会议决议公告

编号:2026-035

山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 九次会议,于2026 年6 月18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年6 月12 日以书 面、电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事 7 人(公司董事长江波先生、董事刘冰先生,独立董事武辉女士、陈祥义先生 以通讯方式进行表决),本次会议由董事长江波先生主持,会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公 司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会 同意聘任张婷婷女士、郝新刚先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理、保证董事会正常运作,经公司董事长提名,董事会提名 委员会审核,董事会同意聘任张云霞女士担任公司董事会秘书,任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长江波先生不再代

行董事会秘书职责。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任王业江先生担任公司证券事务代表,协助董 事会秘书开展日常工作,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为促进公司规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工 作的管理与监督,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日