金海高科：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2026-042

浙江金海高科股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年7月1日

3.股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：汇投控股集团有限公司

2.提案程序说明浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月16日公告了股东会召开通知，单独持有14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年6月18日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股

计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司单独持有14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司向公司提交《关于浙江金海高科股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案提交2026年第一次临时股东会审议。议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-039）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月16日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年7月1日14点00分召开地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年7月1日

至2026年7月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年6月15日公司第五届董事会第二十六次会议、2026年6月18日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2026年6月16日、19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：丁伊可、丁伯英等持有公司股份的董事、高级

管理人员及其关联方需对议案4、5回避表决；2026年员工持股计划拟参与

对象以及存在关联关系的股东需对议案6、7、8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年6月19日?报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书浙江金海高科股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。