明月镜片：第三届董事会第三次会议决议公告

明月镜片股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026 年6 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026 年6 月15 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持,应出席会议董事7 人,实际参加会议董事7 人,公司高级管理 人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

(一)审议通过《关于调整公司2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派已于2026 年5 月27 日实施完毕,董事会同意 公司根据《明月镜片股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关 规定,将限制性股票授予价格由17.43 元/股调整为16.93 元/股。

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划中原确定的激励对象中,有2 名拟激励 对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票,公司董事会根据2025 年年度 股东会的相关授权,对本激励计划授予激励对象人数进行调整。本次调整后,本 激励计划授予的激励对象由79 人调整为77 人,并将激励对象放弃的权益份额在 其他激励对象之间进行分配和调整,本激励计划拟授予的限制性股票总数不变, 仍为77.9482 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公 司2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《明月镜片股份有限公司2026 年限制 性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年5 月15 日召开的2025 年 年度股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就,拟确定2026 年6 月18 日为授予日,以16.93 元/股的价格向77 名激 励对象授予77.9482 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励 对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日