国光电气：关于独立董事变更完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

成都国光电气股份有限公司关于独立董事变更完成暨调整董事会专门委员会委

员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事变更完成的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯开明、李中华先生累计任期即将满6年，并于2026年6月5日向董事会提交辞任报告，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年6月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘传红先生、杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，原独立董事李中华先生、冯开明先生的辞职申请将于2026年6月18日股东会审议通过之日起正式生效。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举潘传红先生、杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第八次会议，选举独立董事潘传红先生、杨晓波先生接替李中华先生、冯开明先生担任公司第九届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会专

门委员会委员组成情况如下：

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员杨建强先生为会计专业人士。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月19日