国光电气：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2026-016

成都国光电气股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案3、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、赖元超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月19日