中国交建：2025年年度股东会决议公告

证券代码：

601800证券简称：中国交建公告编号：

2026-037

中国交通建设股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街

号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。2025年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长宋海良先生作为会议主席主持本次会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

、公司董事会秘书列席本次股东会。

3、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

2、议案名称：关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

、议案名称：关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司开展不超过

亿元资产证券化业务的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司申请注册不超过

亿元储架式公司债券的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于审议公司2026年度融资担保计划的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型

、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案

议案序号

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案9为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的

以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所律师：陈中晔、张文亮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年

月

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