益方生物：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2026-028

益方生物科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄

号

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YAOLINWANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案；

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案8、议案9、议案10，

关联股东已回避表决；

3、本次会议中特别决议议案为议案7、议案8、议案9、议案10；

4、本次会议议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进

行了单独计票；

5、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月19日