威胜信息：第四届董事会第一次会议决议公告

威胜信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议 (以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年6月18日在公司行政楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。经 全体董事共同推举,本次会议由公司董事李鸿女士召集并主持,会议应出席董事 9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前3 日通知的时限 要求。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李鸿女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过

告编号:2026-024)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案无 需提交公司股东会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日