成都华微：第二届董事会第十次会议决议公告

成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会 议于2026年6月18日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于2026年6月13日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨 先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开、表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关 规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

议:

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决

(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年6 月19 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更独 立董事、总会计师并调整董事会专门委员会委员的公告》。

(二)审议通过《关于聘任总会计师的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董 事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026 年6 月19 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更独 立董事、总会计师并调整董事会专门委员会委员的公告》。

[(三,审议通过《关于制定<发展战略和规划管理制度>的议案》]

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月19 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日